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“境外高薪務(wù)工”? 謹(jǐn)防落入騙子圈套!
2024-01-25 新華社記者 朱國亮 沈汝發(fā) 來源: 經(jīng)濟參考報

  懷揣一夜暴富夢想,遠(yuǎn)赴迪拜淘金,最終卻流落到沙漠“詐騙園”,走上詐騙“不歸路”……不久前,南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院對一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案一審公開宣判,16名被告人獲刑。

  出國“淘金路”如何變成詐騙“不歸路”?記者采訪了辦案人員和幾名被告人。

  市民被騙580萬元牽出特大跨境電詐案

  “我在網(wǎng)上被騙了580萬元。”2022年2月,南京市民周某來到南京市公安局江寧分局開發(fā)區(qū)派出所報案。

  周某是一位離異“寶媽”,沒有工作,一直在家?guī)Ш⒆印?022年2月,她將離婚時分得的一套房產(chǎn)賣掉,還清貸款,余下的500多萬元存入銀行。

  不久,她在一個網(wǎng)絡(luò)平臺上看到一條兼職信息,說是關(guān)注一些微信公號,就會有返現(xiàn)。她感覺事情簡單、沒風(fēng)險,就留下了姓名、電話。第二天,她就被拉進一個微信群,由此一步步落入騙子圈套,最終被騙580萬元。

  警方偵查發(fā)現(xiàn),這一詐騙團伙藏身于迪拜,其詐騙手法為典型的“刷單”詐騙,即先給一些簡單任務(wù)并予以獎勵,繼而誘導(dǎo)下載App投資返利,然后以操作失誤、資金凍結(jié)等理由實施騙局。

  江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院副檢察長成華介紹,警方偵查發(fā)現(xiàn),2021年9月至2022年6月期間,共有189名被害人被詐騙資金2700余萬元。

  “這些被害人大多是40歲左右、無業(yè)或工作不穩(wěn)定的女性,本想通過兼職賺錢,結(jié)果落入騙局。”成華說。

  這一詐騙團伙的部分成員在護照期滿后歸國,南京市公安局江寧分局于2022年8月進行集中抓捕,16名犯罪嫌疑人被抓獲,并交由檢察機關(guān)提起公訴。

  赴迪拜“淘金”卻走上詐騙“不歸路”

  記者日前采訪了辦案檢察官,視頻連線了黃某、許某、代某等3名被告人。

  3人出國路子驚人相似,都是20多歲的年輕人,學(xué)歷不高,出國前都沒有工作。代某來自山東,想和朋友去迪拜開燒烤店;許某是湖南人,想去迪拜打工;黃某則是在一個求職網(wǎng)站上被高薪誘惑,說是招聘打字員,月薪8000元至10000元。3人都是在他人安排下,先坐車到深圳,再從深圳或香港飛迪拜,一路食宿、路費均有人代付。帶他們出去的是老鄉(xiāng)、同學(xué)、網(wǎng)友等。

  出國前,網(wǎng)絡(luò)上迪拜繁華的城市景象,讓他們充滿無限遐想。然而,到了目的地,他們卻被收走護照,被拉到遠(yuǎn)離城市的一處“工業(yè)園區(qū)”,有20來棟10多層到20多層的高樓,每層樓上有多家公司,大都為詐騙公司。

  園區(qū)里有飯館、KTV等各種設(shè)施。3人均告訴記者,他們有機會逃走,但是由于護照被沒收,且離開需要賠付前期機票、食宿費用,否則被抓回有可能挨揍。他們都選擇留下來實施詐騙。

  黃某、代某都是直接被送進詐騙公司,黃某還當(dāng)上詐騙公司的組長。代某在詐騙時“磨洋工”,被詐騙公司發(fā)現(xiàn),在一頓毒打并交付9萬元賠付款后,被“開除”回國。許某先是被送往賭博公司,后被以4萬元“轉(zhuǎn)賣”給詐騙公司——他正是詐騙南京“寶媽”周某的具體操盤手。

  “如果妄圖偷偷跑路,公司會發(fā)懸賞公告,就會有‘賞金獵人’去抓,抓到就會被打,被關(guān)小黑屋?!痹S某說,他回國前,也繳納了賠付款。

  記者采訪了解到,這些詐騙分子在迪拜呆了幾個月至一年多不等,除少數(shù)人被公司“開除”外,大多是護照到期后“辭職”回國,被警方抓獲。

  詐騙集團組織嚴(yán)密、層層分贓

  辦案檢察官介紹,被告人所說的“工業(yè)園區(qū)”實為“詐騙園區(qū)”。詐騙集團內(nèi)部組織嚴(yán)密,每一筆詐騙款,都要按照對應(yīng)比例層層分贓。

  黃某、許某說,詐騙公司2021年成立,上層有1名幕后老板,即實際控制人;還有3名合伙股東、1名具體負(fù)責(zé)人。這些幕后老板和股東大都是中國人。公司下設(shè)“微信部”“資源部”“財務(wù)部”“包手組”“拉手團隊”“第三方APP”等。處于最底層的一線詐騙人員分為3個組,組內(nèi)人員兩兩搭配,一名“導(dǎo)師”,一名“炒群”。

  “詐騙主要是利用客戶貪小便宜的心理。拉入微信群后,大概50個人就有2個人上當(dāng)受騙?!秉S某說,“一個微信群50個人,其中40個客戶,10個‘炒群’。受害者很多沒有什么工作,‘炒群’就和他們聊家常,和受害者打成一片,然后把他們一步一步套進去?!?/p>

  詐騙公司內(nèi)部管理嚴(yán)格,一線詐騙人員要從上午9點工作到晚上9點,上下班都要打卡,遲到早退均要罰款。公司統(tǒng)一安排食宿,并發(fā)放工作手機。

  詐騙人員的收入與詐騙所得密切相關(guān)。據(jù)黃某交代,組長底薪一個月8000元至10000元,組員底薪從8000元起步,另有不同比例的提成?!拔业脑p騙金額是六七百萬元,我個人一共拿了近40萬元?!痹S某交代說,“周某那一單580萬元,我個人其實只拿到20余萬元。提供銀行卡、手機號的‘資源部’分成最高,達(dá)30%至50%?!?/p>

  該案目前抓獲的16名被告人,一審被判有期徒刑四年至十二年不等,被追繳詐騙贓款200余萬元。他們主要是一線詐騙人員,上游股東、幕后老板以及一眾高管,仍藏身境外。這些被告人“淘金”未成,身陷囹圄,還要退賠被害人經(jīng)濟損失。江寧相關(guān)部門將追贓挽損作為一項重要工作,正在盡最大努力挽回被騙群眾經(jīng)濟損失。

  “看似簡單的刷單返利詐騙,卻還有不少人深陷其中?!睓z方提醒,詐騙分子正是利用了被害人對快速致富的憧憬、對蠅頭小利的欣喜實施詐騙。廣大群眾一定要增強防騙意識和防范能力,牢記“天下沒有免費的午餐”。

  司法部門提醒,出國務(wù)工,務(wù)必選擇正規(guī)的出國勞務(wù)渠道了解信息、辦理手續(xù),擦亮眼睛,不要心存僥幸,不要輕信“天上掉餡餅”的事,以免掉入違法犯罪的深淵。

 ?。ㄐ氯A社南京1月24日電)

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